Truvity Ресурси

Разберете какви са последните промени в директивата AMLD 6 на ЕС и как бизнесът може да се подготви за новите изисквания.

Какво означават за задължените лица?

Ползите от привличането на нови клиенти чрез дигитални канали 

Глобалната тенденция към регулиране на крипто услугите ще направи задължителни мерките срещу изпирането на пари

За осъществяване на контрол върху прането на пари е полезно първо да се познава самия процес.

Термините KYC и AML са много близки и често се използват като синоними